คณะกรรมการบริษัท

นายศุภชัย เจียรวนนท์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ	57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น CPF/1	การถือหุ้นทางอ้อม 0.0011%
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และเป็นหลานของนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	10 พฤษภาคม 2562
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ - บมจ. ซีพี แอ๊กซ์ตร้า รองประธานกรรมการ - บมจ. ซีพี ออลล์ รองประธานกรรมการ - บมจ. ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น รองประธานกรรมการ - บริษัท C.P. Pokphand จำกัด รองประธานกรรมการและ ประธานคณะผู้บริหาร - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการอิสระ - บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย กรรมการ - บริษัทย่อยต่างๆ ของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น - บริษัทย่อยต่างๆ ของ บมจ. ซีพี ออลล์ - บจ. รอส บรีดเดอร์ส สยาม - บจ. อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย - บจ. ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ - บจ. แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น ประธานคณะกรรมการ - เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย ประธาน - สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประธาน - สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประธาน - Steering Committee UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย กรรมการ - สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอิสระ - การปฏิรูปการศึกษา กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ - โครงการสานพลังประชารัฐ หัวหน้าทีมภาคเอกชน - คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ที่ปรึกษา - หอการค้าไทย ที่ปรึกษา - สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

/1 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปีบัญชี
พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปีบัญชี รวมถึงดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
พิจารณาอนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) เป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)
แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน