คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน ดังนี้

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการ

นายศุภชัย เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์
กิตยารักษ์
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางวัชรี วิมุกตายน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายวินัย วิทวัสการเวช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทติบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทติบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายเสข วรรณเมธี
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

นางอรุณี วัชรานานันท์
กรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา
กรรมการ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก

น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ
กรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ

นายไพศาล จิระกิจเจริญ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
กรรมการบริหาร
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
- กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปีบัญชี
- พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนทุกๆ รอบปีบัญชี รวมถึงดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
- พิจารณาอนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์
- ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร
- แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
- จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน